证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2013-048

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于注销沈阳分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议审议情况

公司第二届董事会第十九次会议已经审议通过了《关于注销沈阳分公司的议案》，授权公司总经办办理沈阳分公司注销相关事宜。

二、分公司工商注册及财务情况

1、沈阳分公司于2011年3月8日成立，负责人为牛丽丽，住所为沈阳市和平区浑河站乡前进村，主营业务为肉制品（酱卤肉制品）生产、销售。

2、截至2013年9月30日，沈阳分公司资产总额为4,923,748.01元，净资产为-1,244,529.91元，净利润为-729,269.34元。

三、注销分公司的原因和对公司的影响

沈阳分公司主要负责东北市场开拓，其生产场地为租赁。公司全资子公司辽宁煌上煌食品有限公司承建的募集资金投资项目之一“5500 吨肉制品加工建设项目”已投入生产使用（详见2013年7月26日公司公告《关于募投项目投产的公告》）。沈阳分公司的业务全部由全资子公司辽宁煌上煌食品有限公司承接，沈阳分公司已无继续存在的必要，为此，公司决定将其注销。

沈阳分公司注销后，分公司的损益汇总计入公司报表，分公司资产及债权债务全部转入公司全资子公司辽宁煌上煌食品有限公司，所以其注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

四、其它

公司董事会将积极关注沈阳分公司的注销进展情况，及时履行信息披露义务。

江西煌上煌集团食品股份有限公司

二0一三年十月二十五日